证券代码：301030     证券简称：仕净科技     公告编号：2023-067

               苏州仕净科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会

议于 2023 年 6 月 7 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已

于 2023 年 6 月 1 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。独立董事高磊先生、张仲仪先生通过

通讯方式参加会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的

召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成决议如下：

  经董事会审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金72,298,392.64元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律法规及规范性文件的规定，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，

不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

  独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师

事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金

的公告》及相关公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   的议案》

   公司向特定对象发行的9,845,288股人民币普通股（A 股）股票已于2023年4

月3日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行并上市完成后，公司的股份总数

由 133,333,334 股 变 更 为 143,178,622 股 ， 注 册 资 本 由 133,333,334 元 变 更 为

   公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件

成就的股票468,000股于2023年5月24日在深圳证券交易所创业板上市，本次发行

并上市完成后，公司的股份总数由143,178,622股变更为143,646,622股，注册资本

由143,178,622元变更为143,646,622元。

   针对上述事宜，根据公司注册资本的变动情况，依据相关法律法规、规范性

文件的规定，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授

权董事会指定专人办理上述变更涉及的工商变更登记（备案）相关手续。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相

关公告。

   本议案需提交股东大会审议。

   公司董事经过讨论，同意于2023年6月30日下午15:00召开公司2023年第三次

临时股东大会。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

换预先投入募集资金投资项目的核查意见。

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

  特此公告

                           苏州仕净科技股份有限公司

                                董事会

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